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Antiriciclaggio, le regole per trovare il titolare effettivo nelle societ di capitale Agenda Digitale SECONDA PARTE relatore Dott. Marco Abbondanza Antiriciclaggio: la babele del titolare effettivo DB Societ In Liquidazione E Titolare Effettivo Scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali TITOLARE EFFETTIVO : CRITERI ED INDICAZIONI PER INDIVIDUARLO TRATTO DA: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VER
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